国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知
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国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知
国家外汇管理局
国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知
汇发〔2009〕56号
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：
为进一步完善个人结售汇管理，遏制个人以分拆等方式规避限额监管，规范个人手持外币现钞结汇行为，现就有关问题通知如下：
一、个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：
(一)境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇。
(二)5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
(三)5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
(四)个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
(五)同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
(六)其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
二、银行发现个人结售汇行为符合本通知第一条规定的特征之一的，应按照以下规定处理：
(一)对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。
(二)个人结售汇行为符合上述特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理；个人无法提供的，银行应不予办理。资本项目项下银行应按照《个人外汇管理办法实施细则》第三章等个人资本项目管理规定处理。
(三)银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局(以下简称“外汇局”)报告。
三、个人手持外币现钞结汇，应按照以下规定办理：
(一)本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值5000美元以下(含)的，凭本人有效身份证件在银行办理；当日累计金额超过等值5000美元的，凭本人有效身份证件、本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》(以下简称“海关进境申报单”)或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。
(二)本年度已超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，经常项目项下的凭本人有效身份证件、本人海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据以及《个人外汇管理办法实施细则》(汇发［2007］1号)第二章规定的有交易额的相关证明材料在银行办理；资本项目项下凭本人有效身份证件、本人海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据并按照《个人外汇管理办法实施细则》第三章等个人资本项目管理规定办理。
四、个人经常项目项下非经营性购汇，购汇资金来源应限于人民币现钞、本人或其直系亲属的人民币账户和银行卡内资金。
五、个人本外币兑换特许业务试点机构比照银行，适用本通知规定。
六、银行、个人本外币兑换特许业务试点机构和个人应严格遵守《个人外汇管理办法》(中国人民银行令［2006］第3号)、《个人外汇管理办法实施细则》以及本通知规定。违反本通知规定的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》(2008年8月5日中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条、第四十八条及其他相关规定予以处罚。
七、本通知自下发之日起执行。
国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内支局、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、个人本外币兑换特许业务试点机构；各中资外汇指定银行应尽快转发所辖分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。
二ＯＯ九年十一月十九日
海口市法律援助办法
海南省海口市人大常委会
海口市法律援助办法
(2000年11月30日海口市第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，2001年1月11日海南省第二届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准)
海南省人民代表大会常务委员会关于批准《海口市法律援助办法》的决定
2001年1月11日海南省第二届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过
海南省人民代表大会常务委员会决定：批准《海口市法律援助办法》，由海口市人民代表大会常务委员会公布施行。
海口市人民代表大会常务委员会公告
(第7号)
海口市第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过的《海口市法律援助办法》，已经海南省第二届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准，现予公布。
第一章 总 则
第一条 为了规范法律援助工作，保障公民享受平等公正的法律保护，促进社会进步，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国律师法》等法律法规的有关规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条 本办法所称法律援助，是指由市或区人民政府设立的法律援助机构组织法律援助人员，为经济困难或者特殊案件的公民缓收、减收或免收服务费提供法律服务的一项法律制度。
实施法律援助的律师、公证员和基层法律工作者为法律援助人员。
获得法律援助的公民为受援人。
第三条 法律援助遵循公平、公正原则，保障符合条件的公民及时、有效地获得法律援助。
第四条 市和区人民政府司法行政部门主管本辖区内的法律援助工作。
市、区法律援助机构在同级司法行政部门领导下，指导、协调和组织本辖区内的法律援助工作。
第五条 律师、公证员、基层法律工作者，应当按照有关法律、法规的规定，承担法律援助义务。
鼓励和允许外来法律工作人员在本市承担法律援助义务，律师事务所、公证处、乡镇(街道)法律服务所无正当理由，不得拒绝承办本辖区法律援助机构捐派的法律援助事项。
第六条 法律援助机构和法律援助人员实施法律援助，承办法律援助事务，必须以事实为根据，以法律为准绳，恪守职业道德和执业纪律，依法维护受援人的合法权益。
第七条 法律援助资金主要来源包括：财政拨款、社会捐赠及依照本办法规定收取的法律服务费。
法律援助资金由法律援助机构专款专用，并接受同级财政、审计部门的监督。
第二章 法律援助对象、范围和形式
第八条 符合下列条件的公民，可以申请法律援助；
(一)住所地或经常居住在本市辖区；
(二)申请法律援助的事由发生在本市辖区内；
(三)有充分理由证明为保障自己的合法权益需要法律帮助；
(四)确有经济困难，无能力或无完全能力支付法律服务费用。经济困难的标准为市人民政府规定的居民最低生活保障线标准。
外地公民在本市辖区内或者本市公民在外地发生需要提供法律援助事由，法律援助机构经审查其申请后认为应该提供法律援助的，可提供法律援助。
第九条 可能被判处死刑的刑事案件被告人和盲、聋、哑、未成年人为刑事案件被告人，没有委托辩护人的，应当提供法律援助。
其他残疾人、老年人为刑事案件被告人或者犯罪嫌疑人，因经济困难没有能力聘请辩护人的，可以获得法律援助。
外国籍、无国籍的犯罪嫌疑人或者被告人在侦查起诉阶段没有委托代理人或者没有委托辩护人，法律援助机构根据犯罪嫌疑人或被告人的申请可以提供法律援助；或者根据人民法院的指定提供法律援助。
第十条 对申请公正法律援助事项的条件审查，由法律援助机构与有关公证处共同决定。
第十一条 法律援助的范围，包括下列事项：
(一)刑事案件；
(二)请求给付赡养费、扶养费、抚育费的；
(三)因公受伤害请求赔偿的(责任事故除外)；
(四)因交通事故、医疗事故受伤害请求赔偿的；
(五)盲、聋、哑等残疾人、未成年人、老年人追索侵权赔偿的；
(六)请求发给抚恤金、救济金、劳动报酬的；
(七)请求国家赔偿的；
(八)其他确需法律援助的事项。
第十二条 受援人在受援期间因经济状况改善，不再符合受援条件的；法律援助机构可以终止法律援助；也可以经双方协商，不终止法律服务，但受援人应当支付法律服务费用。
受援人因法律援助事项的解决获得较大经济利益时，应当向法律援助机构支付法律服务费用。
第十三条 受援人应当如实陈述事实与情况，配合法律援助机构和法律援助人员的工作。
受援人有事实证明法律援助人员不依法履行职责，不能保护其合法权益时，可以要求法律援助机构更换法律援助人员。
第十四条 法律援助采用下列形式：
(一)法律咨询、代拟法律文书；
(二)刑事辩护或者刑事代理；
(三)民事诉讼代理；
(四)行政诉讼代理；
(五)非诉讼法律事务代理；
(六)公证证明；
(七)其他形式的法律服务。
第三章 法律援助程序
第十五条 人民法院指定辩护的刑事法律援助案件，由作出指定的人民法院所在地的法律援助机构统一接受并组织法律援助；非指定的刑事诉讼案件和其他诉讼案件的法律援助，由申请人向有管辖权的人民法院所在地的法律援助机构提出申请。
第十六条 人民检察院办理的刑事案件的犯罪嫌疑人和被害人及其法定代理人或者其近亲属、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人，如因经济困难无力委托辩护人的，可以通过人民检察院向市、区法律援助机构申请法律援助。
法律援助机构接到申请后10日内，应当作出同意提供法律援助或不予法律援助的书面决定，并应当在决定作出后3日内将有关情况书面通知人民检察院。
法律援助人员接受法律援助机构指派通知后，应当向人民检察院提交法律援助机构统一印制的公函和文书。人民检察院凭法律援助机构出具的公函和文书，按照有关法律和法规安排法律援助人员的诉讼活动。
第十七条 非诉讼法律事项的法律援助，由申请人向住所地或工作单位所在地、法律事项发生地的法律援助机构提出申请。
第十八条 申请人申请法律援助，应当填写法律援助申请表，并提交下列材料：
(一)居民身份证、户籍证明或暂住证明；
(二)住所地或经常居住地民政部门或城市街道办事处、乡(镇)人民政府出具的申请人及其家庭经济状况证明；
(三)申请法律援助事项的有关证据、材料；
(四)法律援助机构认为需要提供的其他材料。
申请人为无民事行为能力或限制民事行为能力人的，由其监护人或法定代理人代为申请，但应提交与申请人的关系证明。
第十九条 法律援助机构负责受理和审批法律援助申请的工作人员有下列情形之一的，应当回避：
(一)是法律援助事项的申请人或申请人的近亲属；
(二)与申请法律援助事项有直接利害关系的；
(三)与申请人有其他关系，可能影响援助事项的受理和审批。
第二十条 法律援助机构认为申请人提供的证明及其他材料不完备或者有疑义的，可通知申请人补充或向有关单位、个人进行调查。有关单位、个人应予以协助。
第二十一条 法律援助机构收到法律援助申请后应在10日内进行审查，作出是否给予法律援助的决定。并在决定作出后3日内书面通知申请人。
作出法律援助决定后，法律援助人员应当与法律援助机构、受援人或其监护人、法定代理人三方签订法律援助协议，明确规定各方的权利和义务。
第二十二条 对人民法院依法指定辩护的刑事案件，法律援助机构应当在人民法院指定辩护之日起3日内，指派承担法律援助义务的律师提供辩护。
第二十三条 法律援助机构决定提供法律援助的民事诉讼案件，受援人可向有管辖权的人民法院申请缓、减或者免交案件受理费、诉讼费的书面申请，并附符合法律援助条件的有效证明材料。
行政机关向法律援助机构提供法律援助事项的有关资料，应当减收或者免收费用。
第二十四条 法律援助机构应当向法律援助人员支付一定的法律援助费用。费用的标准由市人民政府司法行政部门制定。
第四章 法律责任
第二十五条 受援人以欺骗方式获得法律援助的，法律援助工作机构应当终止法律援助，并责令其支付已获得法律服务的全部费用。
受援人违反法律援助协议，使协议难以继续履行的，法律援助机构可终止法律援助。
第二十六条 法律援助机构工作人员不依法履行职责，由其所在法律援助机构或者上级主管部门给予行政处分。
第二十七条 对无正当理由拒绝承办本辖区法律援助机构指派的法律援助事项的律师事务所、公证处、乡镇(街道)法律服务所，由司法行政部门依照有关规定给予相应的处罚。
第二十八条 法律援助人员接受指派后，无正当理由拒绝、延迟、终止或委托他人办理所承办的法律援助事项，使受援人遭受重大损失，司法行政部门依照有关规定给予相应的处罚；法律援助人员向受援人收取钱、物或者谋取其他不正当利益，法律援助机构可以建议有关司法行政机关不予年审注册或者给予相应的处罚。
第五章 附 则
第二十九条 社会团体、学校及其他组织开展的法律援助活动由法律援助机构指导和监督。
第三十条 本办法应用中的具体问题，由市人民政府负责解释。
第三十一条 本办法自2001年4月1日起施行。
葫芦岛市规范性文件备案实施办法
辽宁省葫芦岛市人民政府
葫芦岛市规范性文件备案实施办法
葫芦岛市人民政府令第119号
现将《葫芦岛市规范性文件备案实施办法》予以公布，自2009年5月1日起施行。
市长 孙兆林
二○○九年三月十六日
葫芦岛市规范性文件备案实施办法
第一章 总 则
第一条 为加强对规范性文件的监督，保障规范性文件合法有效，维护法制统一和政令畅通，根据《辽宁省规章规范性文件备案办法》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条 本办法所称规范性文件，是指市、县（县级市、区，下同）人民政府及其所属部门和乡镇人民政府（街道办事处），依照法定权限和程序制定发布的涉及公民、法人或其他组织权利、义务，具有普遍约束力的实施对经济社会管理的规定、办法、细则、解释等有关的文件。
市、县人民政府及其所属部门和乡镇人民政府（街道办事处）制定发布的内部工作制度、工作安排、技术操作规程和具体事项的通告、公告及决定等，不适用本办法。
第三条 规范性文件备案工作应坚持有件必备、有备必审、有错必纠的原则。
第四条 市、县人民政府及其所属工作部门的法制机构（或相关科室）、乡镇人民政府（街道办事处）负责法制工作的机构，负责规范性文件的备案工作。
第二章 报送备案
第五条 规范性文件自公布之日起10日内，依照下列规定报送备案：
（一）乡（镇）人民政府（街道办事处）及县人民政府所属工作部门制定的规范性文件，报县人民政府备案。
（二）县人民政府、市人民政府所属工作部门制定的规范性文件，报市人民政府备案。
（三）两个或者两个以上政府工作部门联合制定的规范性文件，由主办部门报同级人民政府备案。
报送市、县人民政府备案的规范性文件，径送市、县人民政府法制工作机构。
第六条 规范性文件报送备案时，须提交下列材料：
（一）备案报告1份；
（二）规范性文件正式文本及起草说明各2份，电子文本１份；
（三）涉及行政处罚、行政收费、行政许可、行政征收等内容的合法性依据；
（四）对涉及经济社会发展和人民群众切身利益的重要规范性文件，需提交调研和论证材料以及广泛听取专家、人大代表、政协委员、群众代表等意见的情况材料；
（五）规范性文件制定机关负责人集体讨论通过的会议纪要以及本机关法制机构或相关科室的合法性审查意见；
（六）政府法制工作机构要求提交的其他材料。
径送市、县政府法制工作机构的上报材料应装订成册。
第七条 规范性文件备案的起草说明应包括下列内容：
（一）规范性文件所规范事项的基本情况；
（二）制定规范性文件的必要性、可行性；
（三）制定规范性文件所依据的法律、法规、规章和政策规定；
（四）文件所规范的主要问题以及采取的相应措施，包括制度创新等内容；
（五）其他需要说明的问题。
第八条 报送规范性文件备案，符合本办法第二条和第五条规定的，市、县人民政府法制部门予以备案登记；不符合第二条规定的，不予备案登记；符合第二条规定但不符合第五条规定的，暂缓办理备案登记。
暂缓办理备案登记的，由市、县人民政府法制部门书面通知制定机关在3日内补充或者重新报送备案；补充或者重新报送备案符合规定的，予以备案登记。
经备案登记的规范性文件，由市、县人民政府法制部门按季公布目录。
第三章 备案审查
第九条 各级人民政府法制部门对报送备案的规范性文件，必须自收到之日起30日内完成下列事项的审查：
（一）是否超越权限；
（二）是否违反上位法和世贸组织规则的规定；
（三）规定是否适当；
（四）规范性文件同上一级政府所属部门规范性文件之间，各级人民政府所属部门规范性文件之间，对同一事项的规定不一致，是否应当改变或者撤销一方的或者双方的规定；
（五）是否违背法定程序。
第十条 规范性文件备案审查的重点内容：
（一）行政主体。行政主体是否符合法律法规的规定；
（二）职责权限。职责权限是否符合“三定方案”的规定，与其他有关部门的职责权限是否界定清楚、明晰；
（三）制定依据。所规范事项的依据是否有效、适当；
（四）设定权限。规范性文件涉及的行政处罚、行政许可、行政强制、行政收费等事项是否超越法定权限，是否有增设项目和条件、增加管理环节、增设本部门职权或违法增加公民、法人和其他组织义务的事项；
（五）制定程序。规范性文件的制定程序是否符合有关规定，是否经过了调研、论证，是否经过了合法性审查，是否经制定机关负责人集体讨论决定；
（六）文件形式。规范性文件结构布局是否符合逻辑，语言文字是否规范、准确和严谨；
（七）制度措施。规范性文件设定的制度是否可行，是否有创新，工作措施是否有力可行；
（八）责任划分。规范性文件涉及的部门责任划分是否明确，主体责任与配合责任是否清晰；
（九）其他审查内容。
第十一条 各级人民政府法制部门审查规范性文件，认为需要有关的部门或者下一级人民政府提出意见的，有关的机关应当在15日内回复；认为存在疑问，需要规范性文件的制定机关说明情况的，可向制定机关发出《行政规范性文件备案审查询问函》，有关的制定机关应当在15日内予以说明。
第十二条 市、县人民政府法制机构在审查规范性文件时可采取下列方式：
（一）召开专题听证会、论证会审查；
（二）可以向上级法制部门和其他有关业务主管部门咨询；
（三）聘请有关专家、学者组成专家组审查；
（四）组织有关部门协助审查。
第十三条 经审查，规范性文件超越权限，违反上位法和世贸组织规则的规定，或者规定不适当，或者违背法定程序的，由上一级或者本级人民政府法制部门责令制定机关自行纠正，发出《行政规范性文件备案审查纠正通知书》；拒不纠正的，由上一级或者本级人民政府法制部门在60日内予以撤销，并通知制定机关。
规范性文件在制定技术上存在问题的，各级人民政府法制部门可以向制定机关提出处理意见，由制定机关自行处理。
第十四条 各级人民政府制定的规范性文件同上一级人民政府所属部门规范性文件之间对同一事项的规定不一致的，由上一级人民政府法制部门进行协调；经协调不能取得一致意见的，由上一级人民政府法制部门提出处理意见报人民政府决定，并通知制定机关。
各级人民政府所属部门制定的规范性文件之间对同一事项的规定不一致的，由本级人民政府法制部门进行协调；经协调不能取得一致意见的，由本级人民政府法制部门提出处理意见报人民政府决定，并通知制定机关。
第十五条 规范性文件的制定机关应当自接到本办法第十三条、第十四条规定的通知之日起30日内，将处理情况报上一级或者本级人民政府法制部门。
第四章 监督管理
第十六条 市、县人民政府应将规范性文件备案审查纳入依法行政工作的考核内容，以促进备案工作制度化、规范化。
第十七条 公民、法人和其他组织认为规范性文件与国家法律、法规、规章或上级政策相抵触或明显损害行政管理相对人合法权益的，可以向制定机关或备案审查机构提出审查建议。
制定机关或备案审查机构应当自收到审查建议之日起15日内作出处理，并反馈处理结果。
第十八条 规范性文件的制定机关应当于每年1月底前将上一年所制定的规范性文件目录报上一级或本级人民政府法制部门。
第十九条 市、县人民政府法制部门应当于每年3月底前将上一年规范性文件备案工作情况，向本级人民政府报告。各级人民政府应当对规范性文件备案工作情况进行通报。
第二十条 对规范性文件不报送备案或者不按时报送备案的，由市、县人民政府法制部门给予通报批评，责令限期改正，并建议有关单位追究直接责任人和主要负责人的行政责任。
第二十一条 市、县人民政府法制部门应当认真履行备案审查监督职责。对只备不审或者审查出问题不予纠正的，由各级人民政府追究直接责任人和主要负责人的行政责任。
第五章 附 则
第二十二条 本办法由市政府法制办公室负责解释。
第二十三条 本办法自2009年5月1日起施行。
